ادعى الرجل الملياردير ، ماجستير إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ، طبيب بيطري في العراق في الاحتيال المالي

فيسبوك
تويتر
بنترست

[ad_1]

تم القبض على أحد الهاربين بتهمة احتيال جريء بقيمة 35 مليون – حيث يُزعم أنه أخبر المستثمرين أنه ملياردير صندوق تحوط ، وماجستير في إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ومحارب قديم في القوات الخاصة أصيب مرتين في العراق – تم اعتقاله من قبل فريق FBI SWAT في كاليفورنيا بعد أيام. قالت السلطات يوم الأربعاء.

جوستين كوستيلو المقيم في لاس فيجاس ، 42 ًا ، متهم من قبل المدعين الفيدراليين ولجنة الأوراق المالية والبورصات بالخداع لآلاف المستثمرين وغيرهم كجزء من عملية احتيال معقدة روجت لجهوده المزعومة لبناء تكتل للقنب ، من بين أمور أخرى.

قدمت إحدى شركاته ، Pacific Banking Corp. ، خدمات مصرفية لثلاث شركات للماريجوانا. وقالت السلطات إنه استخدمها أيضًا لتحويل 3.6 مليون دولار على الأقل لنفسه ولشركات أخرى يملكها.

يقولون أيضًا إنه شارك في مخطط كلف أكثر من 7500 مستثمر حوالي 25 مليون دولار من خلال تقديم مزاعم كاذبة حول خطط إحدى شركاته الخاصة لشراء 10 شركات أخرى.

قال ممثلو الادعاء إن 29 مستثمرا آخرين خسروا 6 ملايين دولار بعد الاستثمار المباشر مع كوستيلو بناء على مزاعمه الكاذبة.

قال ممثلو الادعاء إن كوستيلو ، الذي كان لديه أيضًا سكن في لا جولا بكاليفورنيا ، استخدم حوالي 42 ألف دولار من أموال المستثمرين لتغطية التكاليف المرتبطة بزواجه من كاترينا روسيني.

يُظهر مقطع فيديو لهذا الزفاف الذي استعرضته قناة CNBC كلاً من كعكة ونحت جليدي يتباهى بشعار فيلم جيمس بوند بأرقام “007” فوق مسدس نصف أوتوماتيكي وأداء رقص شرقي لروزيني ، الذي لم يتم توجيه تهمة إليه في القضايا. تواجه زوجها.

وقال نيك براون المدعي العام الأمريكي من المنطقة الغربية بواشنطن ، في بيان: “قيل إن السيد كوستيلو روى العديد من الحكايات الطويلة لإقناع الضحايا باستثمار ملايين ات – وهي أموال استخدمها بعد ذلك لمصلحته الخاصة”.

قال براون: “في مخطط معقد يشمل الشركات الوهمية ، والأ النقدية ، والخدمات المالية لشركات الماريجوانا ، استخدم السيد كوستيلو تويتر ، والبيانات الصحفية ، وإيداع الأوراق المالية ، وادعاءات الثروة الهائلة لرسم صورة للنجاح المالي الرائع”.

وقال “في الحقيقة كانت تلك الصورة سرابًا”.

ولم يرد محامي كوستيلو ، الذي عاش سابقًا في بلفيو بواشنطن ، على طلب للتعليق.

وافق كوستيلو من خلال محاميه على تسليم نفسه يوم الخميس الماضي إلى مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو بعد إبلاغه بتهم جنائية من قبل هيئة محلفين كبرى في محكمة اتحادية في ولاية واشنطن في اليوم السابق ، حسبما قال مسؤولو إنفاذ القانون لشبكة CNBC. تتهمه الشكوى بـ 22 تهمة بالاحتيال الإلكتروني وثلاث تهم بالاحتيال في الأوراق المالية في القضية.

لكن المسؤولين قالوا إن كوستيلو لم يحضر قط كما وعد في ذلك اليوم في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في نفس اليوم ، صدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات كوستيلو والمتآمر المزعوم ديفيد فيرارو ، بدعوى قضائية مدنية تتهمهم بالاحتيال على المستثمرين واستخدام تويتر للترويج للأسهم الصغيرة دون الكشف عن مبيعاتهم الخاصة للأسهم مع ارتفاع الأسعار.

كما هو الحال في لائحة الاتهام الفيدرالية ، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات كوستيلو بسلوك احتيالي فيما يتعلق بشركتين تم هما علنًا كان يسيطر عليهما سابقًا ، وهما Hempstract و GRN Holding Corp.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في إحدى الحالات ، أن كوستيلو باعت زوجين بقيمة 1.8 مليون دولار في المخزون بأكثر من 9000 في المائة من ال.

لم يرد فيرارو ، البالغ من العمر 44 عامًا ، رادفورد بولاية فيرجينيا ، والذي لم توجه إليه تهمة في لائحة الاتهام الجنائية مع كوستيلو ، طلبًا للتعليق من قناة سي إن بي سي.

سي إن بي سي السياسة

اقرأ المزيد من التغطية السياسية لقناة CNBC:

فيرارو متهم باستخدام حساب Twitter معcomputerbux ، الذي كان لديه ما يقرب من 10000 متابع في أواخر عام 2019 ، في المخطط.

بعد فشل كوستيلو في الاستسلام يوم الخميس ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد فترة وجيزة ملصق “مطلوب” يظهر فيه كوستيلو ، مشيرًا إلى أنه هارب.

وقال ذلك الملصق ، الذي تضمن صورًا متعددة لكوستيلو ، بما في ذلك روسيني: “ربما يكون مسافرًا مع زوجته كاترينا روسيني ، وهي ليست هاربة”.

أشار الملصق إلى أن الزوجين ربما يسافران مع كلبهما الصغير المسمى هاري.

في ليلة الثلاثاء ، ألقي القبض على كوستيلو من قبل فريق FBI Swat في إل كاجون ، كاليفورنيا ، في مقاطعة سان دييغو ، وفقًا لإيميلي لانجلي ، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن.

وقال لانجلي إن كوستيلو نُقل صباح الأربعاء إلى المستشفى بعد أن اشتكى من مشاكل صحية.

ولم يُعرف بعد متى سيظهر لأول مرة أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.

كانت مخاوف كوستيلو بمثابة أخبار مرحب بها لستيفن سيلنا ، المحامي في أوكلاند بكاليفورنيا ، الذي كان موكله ، CCSAC Inc. ، إحدى شركات القنب الثلاث التي يُزعم أن كوستيلو قد خدعها.

لدى CCSAC دعوى قضائية معلقة ضد كوستيلو وشركاته في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، بسبب فشله ، على الرغم من الادعاءات على عكس ذلك ، في دفع 2.2 مليون دولار كضرائب إلى ولاية كاليفورنيا نيابة عن CCSAC من حسابها في المحيط الهادئ شركة المصرفية.

قال سيلنا لشبكة CNBC إن كوستيلو كانت تمتلك ما لا يقل عن 2.9 مليون دولار من شركة CCSAC ، والتي قال إن لها وجودًا كبيرًا في كاليفورنيا من خلال عمليات البيع بالتجزئة والتوزيع. تعتقد الشركة ، التي تخطط للتوسع في الساحل الشرقي في عام 2023 ، أن خسارتها المالية من كوستيلو قد تصل إلى 5 ملايين دولار.

تتهمه لائحة الاتهام الجنائية ضد كوستيلو بتحويل 300 ألف دولار عن طريق الاحتيال من أموال CCSAC المودعة لدى Pacific Banking لشراء أسهم في شركة صورية متداولة علنًا في عام 2019 لأغراض استكمال الاندماج العكسي مع شركة Costello الخاصة آنذاك ، GRN Holding Corp.

أصبحت أسهم GRN متداولة علنًا نتيجة لهذا الاندماج.

يقول أحدث ملف لشركة GRN Holding SEC إن كوستيلو استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أبريل ، وهو نفس الشهر الذي قام فيه بتجميع 144 مليون سهم من GRN Holding لرئيسها التنفيذي الحالي مقابل 140 ألف دولار.

وجاء في لائحة الاتهام أيضًا أنه في أوقات مختلفة خلال مخططات كوستيلو المزعومة ، وصف شركة أخرى كان يديرها ، وهي GRN Funds LLC ، لديها أكثر من مليار دولار تحت الإدارة ، و 600 مليون دولار قيد الإيداع.

وتقول الشكوى إن هذا الادعاء لم يكن صحيحًا.

وفقًا للائحة الاتهام ، أمره قاضٍ في القضية المدنية المرفوعة ضد كوستيلو من قبل CCASC الشهر الماضي بأن يعلن تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين اسم المؤسسة المالية ، وتفاصيل أخرى حول الحساب الذي كان يحتفظ فيه بأموال CCSAC.

قدم كوستيلو إعلانًا تحت القسم يقول إن ما لا يقل عن 2.9 مليون دولار من أموال CCSAC محتجزة في اتحاد ائتماني في تاكوما ، واشنطن ، باسم GRN Funds LLC ، مذكرات الاتهام.

لكن على عكس هذا الادعاء ، فإن الحساب الجاري لصناديق GRN في الاتحاد الائتماني “لديه رصيد قدره 15.35 دولارًا اعتبارًا من 9 سبتمبر 2022” ، بحسب لائحة الاتهام.

قالت سيلنا: “كل ما يهمنا هو استعادة أموال عملائنا ، وإذا كان ذلك يسهّل ذلك ، فهذا أمر جيد”.

وقال المحامي أيضًا إن كوستيلو ، في تعاملاته مع CCSAC ، “قدم نفسه بالتأكيد على أنه ناجح للغاية في هذه الصناعة ، وأنه سيحمي أموال عملائنا. وهذا لم يكن صحيحًا”.

وجاء في لائحة الاتهام أنه عندما طلب كوستيلو الأموال من المستثمرين ، قدم ادعاءات كاذبة تضمنت قوله إنه تخرج من جامعة مينيسوتا وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

كما زعم أنه أجرى جولتين في العراق بصفته أحد أفراد القوات الخاصة ، وأصيب مرتين ، مما خلف شظية في ساقه ، بحسب الشكوى.

كما قال كوستيلو زوراً “لقد كان مليارديراً” ؛ “أدار المال لأثرياء ، بمن فيهم شيخ سعودي” ؛ وجاء في لائحة الاتهام “أن لديه 14 عاما من الخبرة في وول ستريت”.

وقال بيان صحفي لمكتب المدعي العام الامريكي براون “لا شيء من هذا صحيح.”

جاء في لائحة الاتهام أنه في عام 2019 ، عندما شكك مقال عبر الإنترنت في تصريحات كوستيلو حول تعليمه ، أصدر GRN Holding Corp. الإدارة التي التحقت بجامعة هارفارد لكنها لم تتخرج “.

وجاء في لائحة الاتهام “هذا البيان كان أيضا مضللا”. وأشارت إلى أن “كوستيلو أخذت دورة واحدة فقط في برنامج التعليم المستمر بجامعة هارفارد.”

في نفس العام ، أصدرت كوستيلو GRN Holdings بيانًا صحفيًا يفيد بأن لديها خطابات نوايا غير ملزمة للاستحواذ على 10 شركات على الأقل ، وأنه في الأشهر التالية أصدرت 10 بيانات صحفية تعلن عن الانتهاء من العناية الواجبة لكل شركة ، لائحة الاتهام قال.

كما عكست الإيداعات التي قدمتها GRN Holding مع هيئة الأوراق المالية والبورصات تلك المطالبات.

وجاء في لائحة الاتهام أن “شركة GRN Holding Corporation لم تكمل قط عمليات الاستحواذ على الشركات ، على الرغم من أن جاستن كوستيلو كان شريكًا أو مساهمًا أو مالكًا أو مديرًا لكل شركة”.

“بدلاً من ذلك ، تم الاستحواذ على معظم الشركات بواسطة شركة أخرى ، وهي شركة أخرى [over-the-counter market-]شركة متداولة يسيطر عليها القاضي كوستيلو “.

وجاء في لائحة الاتهام ، على عكس مزاعم كوستيلو للمستثمرين في جي آر إن هولدنجز ، أن “الشركات لديها القليل من الإيرادات أو الأصول أو ليس لديها عائد على الإطلاق”.

بين يوليو 2019 ومايو 2021 ، “قام أكثر من 7500 مستثمر بشراء وبيع أسهم GRN Holding Corporate بينما كان جاستن كوستيلو يقوم ، ويستمر في تقديم ، التحريفات المادية المتعلقة بـ GRN Holding” ، بحسب لائحة الاتهام.

وخسر هؤلاء المستثمرون مجتمعين ما يقرب من 25 مليون دولار.

[ad_2]

البحث

السعودية توقع اتفاقية مع “نافانتيا الإسبانية” تتضمن توطين 100% من بناء السفن البحرية

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة “نافانتيا” الإسبانية للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. تتضمن الاتفاقية قيام الشركة الإسبانية المملوكة للدولة

صندوق التنمية الوطني يوافق على استراتيجية “هدف” الجديدة لمواكبة تحديات سوق العمل

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاة للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات،

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن تكون aswak.info مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات aswak.info أو موظفيها. ينطوي تداول العملات على الهامش مخاطر عالية ، .قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

مختارات

أخر المقالات