ظهور أجهزة الصراف الآلي المشفرة كطريقة شائعة لمدفوعات الاحتيال بالعملات المشفرة: مكتب التحقيقات الفدرالي

فيسبوك
تويتر
بنترست

[ad_1]

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي من أن أجهزة الصراف الآلي المشفرة آخذة في الظهور كطريقة شائعة يستخدمها المحتالون لتلقي الأموال من الضحايا المحت.

تم الكشف عن المعلومات كجزء من تحذير 3 أكتوبر حول “عمليات احتيال ذبح الخنازير” حيث يتظاهر المحتالون بأنهم أصدقاء فقدوا منذ فترة طويلة أو شركاء عاطفيين محتملين لانتزاع الأموال من الضحايا.

يقوم المحتالون “بتسمين” ضحاياهم من خلال إظهار الاهتمام الحقيقي المفترض بهم لكسب ثقتهم ، ثم إدخال مناقشات استثمارية تدريجيًا في العلاقة.

في إعلان الخدمة العامة بالتعاون مع مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) ، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن ضحايا عمليات الاحتيال على العملات المشفرة التي تقتل الخنازير ليس لديهم فرصة لاستعادة أموالهم.

ومع ذلك ، لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنهم لاحظوا أن المحتالين يوجهون بشكل متزايد ضحاياهم لتحويل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي المشفرة ، إلى جانب طرق أكثر شهرة مثل التحويلات البنكية والبطاقات مسبقة الدفع ، مشيرًا إلى:

أبلغ العديد من الضحايا عن توجيههم لإجراء تحويلات برقية إلى حسابات خارجية أو شراء كميات كبيرة من البطاقات المدفوعة مسبقًا. يعد استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والعملات المشفرة أيضًا طريقة دفع ناشئة. وتراوحت الخسائر الفردية المتعلقة بهذه المخططات من عشرات الآلاف إلى ملايين ات “.

أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه في عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” ، يتم “تدريب الضحايا من خلال عملية استثمار” و “يتم تشجيعهم على الإيداع المستمر من قبل المحتالين”.

“عندما يحاول الضحايا صرف استثماراتهم ، يُقال لهم إنهم بحاجة إلى دفع ضرائب الدخل أو الرسوم الإضافية ، مما يتسبب في خسارة أموال إضافية”.

لطالما استخدمت أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم موظفين عموميين أو وكلاء إنفاذ القانون أو موظفين في شركات المرافق المحلية ، ويجبرون الضحايا على إرسال مدفوعات لهم تحت ستار سداد الفواتير أو الضرائب غير المدفوعة لتجنب المزيد من العقوبات.

يوجد ما يقرب من 33500 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وفقًا للبيانات الواردة من Coin ATM Radar ، حيث تمثل الولايات المتحدة 87.4 ٪ من توزيع أجهزة الصراف الآلي المشفرة العالمية.

أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي المشفرة في يناير ، بينما أشارت أيضًا إلى أن المحتالين يتظاهرون أحيانًا كشركاء رومانسيين محتملين.

حث مكتب التحقيقات الفدرالي الناس على “التحقق من صحة أي فرصة استثمارية” قدمتها هذه الأنواع من الأشخاص ، ومراقبة أسماء النطاقات التي تنتحل صفة التبادلات المشروعة ، وعناوين URL التي بها أخطاء إملائية ، وعدم تنزيل أي تطبيقات إذا تعذر التحقق من شرعيتها.

متعلق ب: تم اختطاف عنوان URL الخاص بـ Beeple’s Discord ، لتوجيه المستخدمين إلى أداة تجفيف المحفظة

حذرت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة من ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال الرومانسية في عدة مناسبات ، وبينما يمكن افتراض أن الضحايا ليسوا متين جيدًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو الاستثمار ، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا.

في يونيو ، أفيد أن المهنيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا من تعرضوا للخداع من قبل موجة من عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير في سان فرانسيكو ، حيث فقد العديد من الأشخاص أكثر من مليون لكل منهم بسبب هذا النوع من الاحتيال المالي.

[ad_2]

البحث

السعودية توقع اتفاقية مع “نافانتيا الإسبانية” تتضمن توطين 100% من بناء السفن البحرية

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة “نافانتيا” الإسبانية للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. تتضمن الاتفاقية قيام الشركة الإسبانية المملوكة للدولة

صندوق التنمية الوطني يوافق على استراتيجية “هدف” الجديدة لمواكبة تحديات سوق العمل

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاة للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات،

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن تكون aswak.info مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات aswak.info أو موظفيها. ينطوي تداول العملات على الهامش مخاطر عالية ، .قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

مختارات

أخر المقالات